美国逮捕 $1.69M 诈骗的缅甸彩票诈骗主谋

发布于：2022年2月7日，01:44h

最后更新于：2022年2月7日，02:04h

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一名牙买加警察于周五在美国被捕，并被指控策划了一项利用彩票诈骗对老年和脆弱美国人施加骗局的诈骗行动。

42岁的Shelian CherineAllen，在被美国当局逮捕之前，已在牙买加警察部队服役18年。(图片来源：Yard Hype)

Shelian CherineAllen被控以使用邮件和电线进行诈骗的共谋罪。检察官表示，她领导了一个被称为“Allen彩票计划组织（ALSO）”的犯罪团伙，根据提交给美国威斯康星州东区地区法庭的刑事控诉书。

这位拥有18年警察经验的女子在由牙买加飞往美国的航班降落时被联邦特工扣留。根据一份可能的原因宣誓书，自2020年以来她一直受到监视，并且多次前往美国。

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ALSO被指控诈骗超过20名老年美国人，金额至少达到169万美元。该团伙利用电话行销技术寻找受害者，并骗骗受害者相信他们在不存在的抽奖中赢得了数百万奖金。

与这类诈骗的典型做法类似，诈骗者告诉受害者必须支付预付费用，才能释放赢得的奖金。他们解释说这些费用是用来支付税收、保险费和关税的。

根据控诉书，一名密尔沃基居民在2019年夏季接到ALSO的推销电话。他们声称代表名为出版商清算所彩票的机构，受害者被告知他们赢得了一栋房子、一辆梅赛德斯-
奔驰，还有1800万美元。就在那时，心理操控开始了。

“电话没有停止，”控诉书中写道。
“‘受害者1’白天黑夜都接电话。其他自称是她所赢得的该彩票的代表的人，继续联系受害者1，通常通过电话，并指示受害者1将现金、邮政汇票以及个人和银行支票发送给不同的个人，这些人分别在美国和牙买加。”

最终，受害者为了能够声称不存在的奖金而出售了自己的房子，向诈骗者汇款15万美元。

根据联邦当局的信息，牙买加的犯罪集团已经在寻找脆弱受害者上获得专业知识，这些受害者包括老年人及身体或心理残障人士。

“诈骗者经常让其他受害者参与，以促进金融交易的洗钱，通过接收和协商金融工具，接收和提取资金从银行账户，并将资金转移给不知情的受害者或同谋者，”控诉书中写道。

在得知密尔沃基受害者的情况后，威斯康星州警方联系了联邦调查局，他们追查资金流向，并通过一笔128,000美元的付款识别出了Allen。

根据《牙买加晨报》，Allen在被捕后立即被她的雇主——牙买加警察部队停职。她此前因贪污被停职，但去年在对执法机构的法院案件中胜诉后被恢复工作。